3月17日，大連圣亞以通訊方式召開(kāi)第七屆三十七次董事會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度對外擔保計劃及授權的議案》、《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。

雖然上述兩項議案均獲得通過(guò)，不過(guò)國資股東星海灣投資提名的董事吳健、獨董任健則是對第一個(gè)議案雙雙投出了反對票。而對于第二個(gè)議案，吳健投出了棄權票，任健則是繼續投出反對票。

需要注意的是，大連圣亞3月1日晚公告，國有股東星海灣投資提請的《關(guān)于提請補選任健先生為公司第七屆董事會(huì )獨立董事的議案》、《關(guān)于提請增加補選吳健先生為公司第七屆董事會(huì )非獨立董事的議案》，在大連圣亞2月27日召開(kāi)的2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì )上，雙雙獲得通過(guò)。

回溯過(guò)往，早在去年，星海灣投資就提名任健擔任大連圣亞的獨董，但是提名議案最終未能獲得通過(guò)。

作為國有股東星海灣投資的董事長(cháng)兼總經(jīng)理、原大連圣亞董事的吳健，先是在去年9月被罷免大連圣亞董事；接著(zhù)在去年12月，星海灣投資又提名增補吳健為第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人，補選進(jìn)入公司董事會(huì )，但是又在今年1月遭遇公司董事會(huì )否決。

在此之前的3月9日，大連圣亞以通訊方式召開(kāi)第七屆三十五次董事會(huì )，會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于接受公司董事兼總經(jīng)理毛崴先生財務(wù)資助的議案》。彼時(shí)披露的表決結果顯示，同意8票、反對0票、棄權0票。關(guān)聯(lián)董事毛崴回避表決。這意味著(zhù)在該次董事會(huì )上，吳健和任健雙雙投出了贊成票。

大連圣亞最新披露的公告顯示，公司及控股子公司將對公司及控股子公司2021年度的融資事項提供不超過(guò)9.50億元的擔保額度，擔保資金主要用于場(chǎng)館日常運營(yíng)，維修改造，動(dòng)物資產(chǎn)購置及異地項目等，擔保方式包括但不限于抵押擔保、質(zhì)押擔保、保證擔保等。大連圣亞稱(chēng)，本次擔保對象為公司及其控制的子公司，風(fēng)險可控。

根據大連圣亞披露的擔保及被擔保人的具體情況，包括大連圣亞酒店管理有限公司、大連圣亞營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)有限公司、大連圣亞商業(yè)管理有限公司、大連圣亞生物科技發(fā)展有限公司、大連圣亞品牌文化傳播有限公司等，皆為2021年度新成立的公司全資子公司。

針對《關(guān)于公司2021年度對外擔保計劃及授權的議案》，吳健和任健雙雙投出反對票。其中，吳健的反對理由是“1、公司的擔保方案應有明確的目標和目的，我建議所有的擔保和融資資金都應用于實(shí)體項目的開(kāi)發(fā)建設和運營(yíng)管理，而本次擔保議案并未說(shuō)明今年新注冊成立的五家子公司的融資目的和資金投向，甚至還允許子公司的擔保額度可以串借，容易引發(fā)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、影響股東權利。2、對外擔保屬于公司經(jīng)營(yíng)管理事項，由股東提出公司對外擔保議案我認為不合常理”。

大連圣亞的公告顯示，公司于2021年3月14日收到持有公司14.17%股權的股東磐京基金《關(guān)于提請召開(kāi)大連圣亞旅游控股股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的函》，根據相關(guān)法律、行政法規和《公司章程》的有關(guān)規定，磐京基金作為持有公司10%以上股份的股東有權向董事會(huì )請求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )。

對此議案，吳健則是投出棄權票，任健投出反對票。吳健的理由為：“公司已于3月15日召開(kāi)了第三十六次董事會(huì )會(huì )議，但董事會(huì )召集人及董事會(huì )秘書(shū)并未向各董事說(shuō)明公司三十六次董事會(huì )決議是否已經(jīng)生效？公司董事會(huì )決議為何不公告？造成我無(wú)法判斷公司緊急召開(kāi)第三十七次董事會(huì )會(huì )議的原因是什么，以及董事會(huì )會(huì )議程序和內容（一個(gè)月內兩次審議同意議案）是否合理、合規、合法?！?/p>

任健的理由是：“3月17日第37次董事會(huì )依據仍為3月14日磐京股權基金的提議函，已在3月15日第36次董事會(huì )表決過(guò)依據事項不能重復表決。我對《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》提反對票。要求對3月15日第36次董事會(huì )決議公告。擬于2021年3月31日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )，違反召集時(shí)限要求。我對《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》提反對票，并提出取消臨時(shí)股東會(huì )的獨立董事議案”。

*本文來(lái)源：證券時(shí)報·e公司，作者：孫憲超，原標題：《大連圣亞9.5億元對外擔保計劃及授權議案 遭國資股東提名董事、獨董投票反對》。